Polițiștii de la economic, împreună cu Direcția de Investigare a Criminalității Economice, efectuează 197 de percheziții domiciliare, în 19 județe și în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală.

Acțiunile au loc în București, Argeș, Brăila, Brașov, Buzău, Constanța, Dâmbovița, Gorj, Ialomița, Ilfov, Maramureș, Teleorman, Arad, Dolj, Mehedinți, Neamț, Vâlcea, Prahova, Olt și Giurgiu, la societăți comerciale și persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor.

Din investigații a rezultat că, în perioada 2012-2014, mai multe societăți comerciale ar fi înregistrat în evidența contabilă cheltuieli nereale, utilizând facturi fictive de la două societăți comerciale fantomă din Giurgiu.

103 persoane sunt cercetate în acest caz, sub bănuiala că ar fi înregistrat în contabilitate achiziții și servicii nereale, constând în cumpărarea de legume, fructe, utilaje industriale, ambalaje și prestări de servicii privind organizarea unor spectacole, precum și repararea unor spații aparținând unor instituții de interes public.

1 COMENTARIU

  1. Da ,în seara asta așa sa intamplat si cu un așa zis cumnat de al meu ,a sărit cu toporul la fiul meu si la alergat 30 metri sub amenințări și jigniri …Acest individ pe nume Matei Florin din Slănic Moldova Jud.Bacau ,nu are scrupule este un individ fără a putea ca cineva să-l liniștească el face legile….Deci va rog poate cineva se sesizează si il pune unde ar trebui să stea de mult.Are un bar,si o tâmplărie in care aduce oameni mai mult obligați la munca ii suna ii jicneste ,înjură.,dar carte de munca nu le face ….de dimineata își înjură oameni ,are o grămadă de material lemnos adus in curtea dinspre apa Slănic, fără acte și nu-l intreaba nimeni nimic…In așa zisul bar se dau țigări cu 1leu bucata iar pachetul la el se vinde cu 1,50 mai mult fata de alte baruri din zona ….dar cine se autosesizeaza!?Finanțele nu,ANAF nu !Garda financiară si alte institutii de stat nici atat ,nici cei de la Pol.Slanic Moldova Jud Bacău nu se rup sa se implice ca de el este Matei Florin….intrebare cine ar fii in masura sa potolească acesta specie umană!???.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here